\rhead{ PV AG mars 2019 }
L'an deux mille dix-neuf, le quatorze mars à quinze heures, les associés de la société 24ème, société coopérative et participative, à responsabilité limitée, à capital variable, se sont réunis au siège social sur convocation régulière de la gérance.
Tel qu'il en est justifié par la feuille de présence annexée au présent procès-verbal :
Sont présents :
- M. Mathurin PETIT, propriétaire de 24 parts, gérant.
- M. Vincent LAURENT, propriétaire de 24 parts, gérant.
- M. Jean-Baptiste LE METAYER, propriétaire de 24 parts, gérant.
La feuille de présence permet de constater que trois associés sont présents ou représentés à l'Assemblée, sur un nombre total de trois associés de la coopérative.
En conséquence l’Assemblée Générale est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer en tant qu’Assemblée Générale Extraordinaire.
L'assemblée est présidée par monsieur Mathurin Petit, gérant.
Le Président exprime d'abord l’ordre du jour de l’Assemblée, à savoir :
- Transfert du siège social
- Modification corrélative de l’article 5 des statuts
L'assemblée générale extraordinaire des associés décide de transférer, à compter du 15 mars 2019 (quinze mars deux mille dix-neuf), le siège social au « 2 place Saint-Opportune, 75001 Paris »
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
En conséquence de la première résolution, l'assemblée décide de modifier, de la manière suivante, l'article 5 des statuts.
« Article 5 - Siège social »
Le premier alinéa de cet article est annulé dans sa forme primitive et sera désormais libellé comme suit :
« Le siège social est fixé au 2 place Saint-Opportune, 75001 Paris. »
Le reste de l'article demeure sans changement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à seize heure et il est dressé le présent procès-verbal signé par le président de séance et par les gérants.
Fait à Paris, en cinq exemplaires, le 14/03/2019
Le président de séance,
M. Mathurin PETIT
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Les gérants,
M. LAURENT Vincent
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M. LE METAYER Jean-Baptiste
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M. PETIT Mathurin
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